Теневой оборот по финансовым операциям составил более одного миллиарда рублей. Преступники оказывали услуги по конвертации валюты, переводу денежных средств в иностранные государства.
Для имитации коммерческих операций злоумышленники использовали фиктивные организации. Денежные средства клиентам переводились, якобы за реализацию товара.
За свои услуги нелегалы получили комиссию в размере 6,5%. Подозреваемые арестованы. Следователи проверяют причастность к другим финансовым операциям.