В Москве пресекли деятельность банка, не имеющего лицензии

14
Меньше минуты
В Москве пресекли деятельность банка, не имеющего лицензии
Столичные правоохранители задержали двух граждан, которые проводили незаконные финансовые операции в крупных размерах.

Теневой оборот по финансовым операциям составил более одного миллиарда рублей. Преступники оказывали услуги по конвертации валюты, переводу денежных средств в иностранные государства.

Для имитации коммерческих операций злоумышленники использовали фиктивные организации. Денежные средства клиентам переводились, якобы за реализацию товара.

За свои услуги нелегалы получили комиссию в размере 6,5%. Подозреваемые арестованы. Следователи проверяют причастность к другим финансовым операциям.
  • Комментарии
Загрузка комментариев...