Испанской полицией арестован Санти Фуэнтеса, глава крупного проекта криптовалюты Arbistar 2.0. Обвинение предъявлено по таким направлениям, как отмывание денег и мошеннические действия.
В основе этого дела лежит торговый бот Community Bot, действия которого были остановлены в сентябре этого года, результатом чего стала блокировка счетов 32 тысяч пользователей. Потери составили больше миллиарда долларов, а разработчик попал под подозрение по экзит – скаму.
Однако, глава проекта в настоящий момент все обвинения отрицает и ссылается на ошибку, произошедшую в программном обеспечении. Оказалось, что их бот осуществлял выплаты денег на 28% больше, чем человек участвующий в проекте реально зарабатывал. Точная сумма ущерба, понесённая компанией, не озвучивается, однако по мнению главы проекта, порядка 100 пользователей в день снимали деньги.
Несмотря на эти заявления Tulip Research нашёл в этом проекте признаки финансовой пирамиды, а также установил наличие его связи с даркнет – площадками.